LOS
DELITOS FISCALES Y SU DEFENSA ANTE
EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
CURSO
PRESENCIAL A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE VERACRUZ,VERACRUZ 23 DE FEBRERO DE
2008.
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El
Los
Delitos Fiscales cada vez son más perseguidos y detectados por las
autoridades fiscales, pero tenemos claro que es un Delito Fiscal y sus
consecuencias en los diversos entornos que nos podría afectar, uno
de los que menos observamos son sus repercusiones en el ámbito penal.
Sin
duda es más que importante detectar cual son los elementos de los Delitos
Fiscales, analizar de manera conjunto lo señalado en el Código Fiscal de la
Federación y el Código Penal Federal.
Conocer
como inician las averiguaciones previas por los delitos fiscales.
Conocer las penas por los delitos fiscales.
Como
prevenir el caer en delitos fiscales.
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La Asociacion Nacional de Fiscalistas.net www.anafinet.org.mx y Chamlaty Perez y Asociados, S.C. www.chamlatyperez.com te invitan a
cursar este interesante tema que sin duda es de gran relevancia estar
informados de la Responsabilidad que adquieren los Contadores Públicos ante los
servicios profesionales que ofrece.
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LOS DELITOS
FISCALES.
TEMARIO
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INTRODUCCIÓN
1.1.
Que es un delito fiscal.
1.2.
Inicio de las facultades de comprobación
2.-
ANÁLISIS DEL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.
3.-
TIPOS PENALES DE LOS DELITOS FISCALES.
4.
Documentación mínima requerida en original o en copia certificada para
poder iniciar la averiguación previa por del delito de defraudación fiscal.
5.-
Penas por Defraudación Fiscal.
6.-
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS FISCALES.
7-
EL PERDON EN LOS DELITOS FISCALES.
8.- PREVENCIÓN DE LOS DELITOS FISCALES
II .-OBTENDRÁS EN EL CURSO
1.- Carpeta, hojas para anotaciones, pluma.
2.- Receso para disfrutar un buen cafe ó
refrescos y botanas.
3.- Constancia de Participación
con validez para el Cumplimiento de la Norma de Actualización Fiscal de la
Asociación Nacional de Fiscalistas.net A.C. y Puntos de la Norma de
Educación Profesional Continua del Colegio de Contadores.
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EXPOSITOR DEL CURSO :
L.D. y E.D.P. HEIVAR GUTIERREZ
PELAYO.
LICENCIADO EN DERECHO, EGRESADO DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DEL COLEGIO HOLANDES.
ESPECIALIDAD
EN DERECHO PENAL
LA ESCUELA LIBRE
DE DERECHO.
DIPLOMADO “ACTUALIZACIÒN EN DERECHO PENAL Y PROCESAL
PENAL” IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO.
EX-JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS PENALES ZONA
NORTE DE
LA SUBPROCURADURIA FISCAL
FEDERAL DE INVESTIGACIONES, DEPENDIENTE DE
LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PÙBLICO.
EX-SUBDIRECTOR
DE PROCESOS PENALES RELEVANTES DE
LA SUBPROCURADURIA FISCAL
FEDERAL DE INVESTIGACIONES, DEPENDIENTE DE
LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PÙBLICO.
EXPOSITOR Y CATEDRATICO EN DIVERSAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS.
HA COLABORADO CON DIVERSOS ARTICULOS PARA LA REVISTA DEFENSA FISCAL,
ESTRATEGIA ADUANERA.
MIEMBRO DE
LA ASOCIACION
DE
PENSAMIENTO PENAL CON SEDE CENTRAL DE
LA UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES EN ARGENTINA.
LABORANDO EN EL DESPACHO JURIDICO ALVAREZ Y ASPE S.C. UBICADO EN CALLE
RIVERA NUMERO 62 COLONIA AMPLIACIÓN ALPES CODIGO POSTAL 01710 EN ESTA CIUDAD DE
MEXICO DISTRITO FEDERAL.
PROFESOR ADJUNTO DEL MAESTRO JULIO ASPE HINOJOSA DE LA MATERIA “DELITOS FISCALES” QUE IMPARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES EN EL DISTRITO FEDERAL.
PROFESOR TITULAR DE LA MATERIA DE DERECHO
PENAL-FISCAL QUE SE IMPARTE DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION POR
PARTE DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
A LOS JUECES Y MAGISTRADOS DE TODA LA REPUBLICA QUE COMPONEN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.
MIEMBRO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE FISCALISTAS.NET A.C.
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Sin Duda la Experiencias de nuestro expositor
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MOMENTO
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FECHA:
SABADO 23 DE FEBRERO DE 2008
HORARIO: DE
10:00 AM A 3:00
P.M.
LUGAR:
AULA DE CAPACITACIÓN ANAFINET
Ubicada
en Ciruelo 366 entre Paseo Sauces y Paseo Floresta Sur
en el Fracc. Floresta. Paralelo a Miguel Aleman, a mitad de la cuadra en donde
se localiza el OXXO Malibrán. Enfrente a la zona de talacheros de Miguel
Aleman.
EN
LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ.
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AL TERMINO DEL CURSO SE OTORGARÁ CONSTANCIA DE PARTICIPACION
EMITIDO POR LA ASOCIACION NACIONAL DE FISCALISTAS.NET A.C. VALIDO PARA LA NORMA
DE ACTUALIZACION FISCAL Y LA NORMA DE EDUCACION PROFESIONAL CONTINUA.
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