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LOS DELITOS
FISCALES.
TEMARIO
-
INTRODUCCIÓN
1.1.
Que es un delito fiscal.
1.2.
Inicio de las facultades de comprobación
2.-
ANÁLISIS DEL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.
3.-
TIPOS PENALES DE LOS DELITOS FISCALES.
4.
Documentación mínima requerida en original o en copia certificada para
poder iniciar la averiguación previa por del delito de defraudación fiscal.
5.-
Penas por Defraudación Fiscal.
6.-
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS FISCALES.
7-
EL PERDON EN LOS DELITOS FISCALES.
8.- PREVENCIÓN DE LOS DELITOS FISCALES
Y SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL
FISCAL DE LOS ASESORES
1.
Quienes
son los responsables de los delitos fiscales.
2.
Responsabilidad penal
de los
representantes
de las
personas morales.
3.
La
responsabilidad penal.
4.
La
responsabilidad fiscal.
5.
Reglas
generales sobre delitos fiscales y la responsabilidad del contribuyente.
6.
Quienes
son los responsables de los delitos fiscales a la luz del Código Penal Federal.
7.
La
extinción de la responsabilidad penal en el delito de defraudación fiscal.
8.
Prescripción
de la acción penal en la defraudación fiscal.
9.
Argumentos
de inconstitucionalidad del artículo 100 del Código Fiscal de
la Federación.
10.
La
solicitud de sobreseimiento de la causa penal (El perdón)
11.
Principales
criterios jurisdiccionales.
12.
La
investigación del delito fiscal.
13.
Razones
por las que la autoridad hacendaria pretende responsabilizar penalmente al
asesor fiscal.
14.
Razones
por las que el contador público puede ser penalmente responsable en el delito
fiscal.
15.
Consecuencias
de las reformas al código fiscal de la federación en la responsabilidad penal
del Contador Público.
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