DEFRAUDACION
FISCAL
MODULO
VIII
DEL DIPLOMADO FISCAL 2008
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Los
Delitos Fiscales cada vez son más perseguidos y detectados por las
autoridades fiscales, pero tenemos claro que es un Delito Fiscal y sus
consecuencias en los diversos entornos que nos podría afectar, uno
de los que menos observamos son sus repercusiones en el ámbito penal.
Sin
duda es más que importante detectar cual son los elementos de los Delitos
Fiscales, analizar de manera conjunto lo señalado en el Código Fiscal de la
Federación y el Código Penal Federal.
Conocer
como inician las averiguaciones previas por los delitos fiscales.
Conocer las penas por los delitos fiscales.
Como
prevenir el caer en delitos fiscales.
1.1.
Que es defraudación es un ¿ delito fiscal? .
1.2.
Inicio de las facultades de comprobación
2.-
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
(DEFRAUDACION FISCAL.
3.-
TIPOS PENALES DE LOS DELITOS FISCALES.
4.
Documentación mínima requerida en original o en copia certificada para
poder iniciar la averiguación previa por del delito de defraudación fiscal.
5.-
Penas por Defraudación Fiscal.
6.-
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS FISCALES.
7-
EL PERDON EN LOS DELITOS FISCALES.
8.- PREVENCIÓN DE LOS DELITOS FISCALES
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DEFRAUDACION
FISCAL
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PELAYO.
LICENCIADO
EN DERECHO, EGRESADO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL COLEGIO
HOLANDES.
ESPECIALIDAD
EN DERECHO PENAL
POR
LA ESCUELA LIBRE
DE DERECHO.
DIPLOMADO
“ACTUALIZACIÒN EN DERECHO
PENAL Y PROCESAL PENAL”
IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO.
EX-JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS PENALES ZONA NORTE DE
LA SUBPROCURADURIA FISCAL
FEDERAL DE INVESTIGACIONES, DEPENDIENTE DE
LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PÙBLICO.
EX-SUBDIRECTOR
DE PROCESOS PENALES RELEVANTES DE
LA SUBPROCURADURIA FISCAL
FEDERAL DE INVESTIGACIONES, DEPENDIENTE DE
LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PÙBLICO.
EXPOSITOR Y CATEDRATICO EN DIVERSAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS.
HA COLABORADO CON DIVERSOS ARTICULOS PARA LA REVISTA DEFENSA FISCAL,
ESTRATEGIA ADUANERA.
MIEMBRO
DE
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PROFESOR ADJUNTO DEL MAESTRO JULIO ASPE HINOJOSA DE LA MATERIA “DELITOS
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NACIONAL DE CIENCIAS PENALES EN EL DISTRITO FEDERAL.
PROFESOR TITULAR DE LA MATERIA DE DERECHO PENAL-FISCAL QUE
SE IMPARTE DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA A LOS JUECES Y MAGISTRADOS DE TODA LA REPUBLICA
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