LOS FRAUDES MAS COMUNES EN LA INDUSTRIA HOTELERA 
Y  LO MAS  IMPORTANTE 
COMO EVITARLOS

CURSO PRESENCIAL A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE VERACRUZ,VERACRUZ 28 Y 29  DE  NOVIEMBRE DE 2008.

La Asociacion Nacional de Fiscalistas.net www.anafinet.org.mx y Chamlaty Perez y Asociados, S.C. www.chamlatyperez.com te invitan a cursar este interesante  CURSO "LOS FRAUDES MAS COMUNES EN LA INDUSTRIA HOTELERA".

			LOS FRAUDES MAS COMUNES EN LA INDUSTRIA HOTELERA  Y  LO MAS  IMPORTANTE  COMO EVITARLOS   TEMARIO     DEFINICION, ELEMENTOS DEL FRAUDE ,FACTORES DEL FRAUDE TIPOS DE DEFRAUDADORES, AFECTADOS, SITUACION ACTUAL ¿Por qué sigue existiendo la cultura del fraude? ¡CÓMO, ME HA PASADO A MI!!!                              Exceso de confianza, Falta de procedimientos por escrito,Falta de políticas Falta de descripción de funciones, Falta de supervisión FRAUDES MÁS COMUNES EN: Fondos fijos, Fondos para gastos, Fondos para cambios de moneda extranjera Cuentas de cheques, Recepción, Ajustes a los ingresos Depósitos por reservaciones,  Tarjetas de crédito Almacenes, Compras, Depósitos por reservaciones Contratación de personal, Salidas de artículos del hotel FRAUDES DE TERCEROS Contratos de compras mayores, Agencias con crédito   RECOMENDACIONES Lo más importante, Ciclo de control, Auditor Interno Dependencia auditor interno, Funciones del auditor interno El auditor interno debe estar atento a Auditoria Externa, Banca digital, Bandas para All in Cartas de crédito, Cliente Secreto, Confirmaciones Escamoche, Estudio del C. I., Facturas y Notas de crédito Fianzas, Intervenir personalmente, Lost and Found Manuales operativos, Presentación de la demanda ante las autoridades Rotación del  personal asignado a las tareas en donde es más alto el riesgo de que ocurra un fraude Seguros y fianzas, Sistema de cómputo y asignación de claves Auditoria Informática, Auditoria Forense, Generalidades Presentación de Información, Áreas De Aplicación Campos de Acción, Investigación del quebrantamiento corporativo Disputas Comerciales, Reclamación de seguros Negligencia profesional, Valoración PLAN DE CONTINGENCIA CONCLUSIONES   II .-OBTENDRÁS EN EL CURSO 1.- Carpeta, hojas para anotaciones, pluma. 2.- Receso para disfrutar un buen cafe ó refrescos y botanas. 3.- Constancia de Participación con validez para el Cumplimiento de la Norma de Actualización Fiscal de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net A.C. y  Puntos de la Norma de Educación Profesional Continua del Colegio de Contadores. 4.- CD CONTENIENDO los materiales empleados en la exposición.

EXPOSITOR DEL CURSO :

C.P.C. Gilberto Peña Cruz 

Contador Publico Certificado egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, del Instituto Politécnico Nacional, y certificado desde el año  1999, Socio Director del Despacho Consultoría y Administración del Caribe, S.C., Excatedrático de la Escuela Superior de Comercio y Administración del I.P.N., Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, del Centro de Estudios Superiores de San Ángel, Conalep de Mérida Yucatán, Universidad La Salle Cancún, más de 18 años en diversas Cadenas de la industria Hotelera como Camino Real, Howard Jhonson, Holiday Inn, Fiesta Americana, en donde se desempeño en puestos de Auditor de Ingresos Corporativo, Auditor Interno, Contralor, Asistente de la Dirección de Plantación y Sistemas, Contralor, Subgerente, asesor de diversas compañías en donde se han realizado trabajos como cliente secreto, peritajes en cuanto a desfalcos y fraudes, etc.; dictaminador, para efectos fiscales ante el SAT, para efectos del IMSS e Infonavit,  Miembro del IMPC y del Colegio de Contadores Públicos de Cancún, A.C., exintegrante de la comisión de principios de contabilidad del Colegio de Contadores Públicos de Cancún, A. C. Representante de la Asociacion Nacional de Fiscalistas para  el Estado de Quintana Roo.

Sin Duda la Experiencias de nuestro expositor enriqueceran nuestros puntos de vista con relación a tan interesante tema.

  LUGAR Y FECHA DEL EVENTO.

FECHA:      VIERNES 28  Y SABADO 29 DE NOVIEMBRE DE 2008

VIERNES EN HORARIO: DE  4:30 PM A 8:30 P.M. 
CONTINUANDO 
EL SABADO DE 10:00 AM A 2:00 PM

LUGAR: AULA DE CAPACITACIÓN ANAFINET 

Ubicada en Ciruelo 366 entre Paseo Sauces y Paseo Floresta Sur en el Fracc. Floresta. Paralelo a Miguel Aleman, a mitad de la cuadra en donde se localiza el OXXO Malibrán. Enfrente a la zona de talacheros de Miguel Aleman.

EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ.  

ACCESA AL MAPA DE UBICACION.

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Si su Inversión será realizada en EFECTIVO favor de hacerlo preferentemente en la línea de crédito número 4265134000277722 de HSBC, a nombre de CHAMLATY PEREZ Y ASOCIADOS, S.C.

            No. 4327-13237 de BANAMEX.
                                    (CLABE 00290543270013237 6 PARA TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
                                    a nombre de CHAMLATY PEREZ Y ASOCIADOS, S.C.)

    No. 0727019065 de BANORTE
                                    (CLABE 072905007270190656 PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICAS)
                                    a nombre de CHAMLATY PEREZ Y ASOCIADOS, S.C.

            No.  4038157798 de HSBC      
                                     (CLABE 021849040381577986 PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICAS)
                                     a nombre de CHAMLATY PEREZ Y ASOCIADOS, S.C.

Así también le informamos que ahora ya puede cubrir sus cursos tanto PRESENCIALES como en CAPACITACION A DISTANCIA y nuestro más reciente esquema CAPACITACION TOTALMENTE POR INTERNET  con sus tarjetas de crédito o débito  VISA o MASTERCARD, solicítelo a nuestras encargadas del depto de ventas, quienes con gusto solicitarán la autorización respectiva via teléfonica, o bien de manera directa en el aula de capacitación.

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Atentamente

Lic. Alejandra Velazquez Sanchez
Encargada de Educacion a Distancia
alejandra@estrategiasfiscales.com

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